Un hombre de Carolina del Sur fue arrestado en Park City y está acusado de fraude. Thomas Lanzana, de 51 años, está acusado de estafar a al menos 20 personas por alrededor de 900 mil dólares. Lanzana está acusada de fraude electrónico y fraude de productos básicos.
Un hombre que vivía en Nueva Jersey fue arrestado el miércoles en Park City, Kansas, acusado de haber estafado a al menos 20 personas en un plan Ponzi.
Thomas Lanzana, de 51 años, era anteriormente de Midland Park, Nueva Jersey, pero ahora reside en Pawleys Island, Carolina del Sur. Fue acusado de solicitar alrededor de $ 900,000 de al menos 20 clientes para invertir en grupos de negociación basados en algoritmos en derivados de moneda extranjera y otros instrumentos financieros. Los fiscales federales dijeron que falsamente afirmaba ante posibles clientes que era un comerciante de divisas exitoso, y que publicaba estados de cuenta mensuales falsos en los sitios web de sus compañías que mostraban saldos de cuentas que no existían.
Lanzana también está acusada de malversar al menos $ 350,000 en fondos de clientes, usando parte del dinero para pagar a los inversionistas anteriores y algo para gastos personales.
Lanzana está acusado de un cargo de fraude electrónico y fraude de productos básicos. Se enfrenta a penas de hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 1 millón.
